蚌埠打掉一跨省非法经营证券窝点

10000*5=50000

10000*1.1=11000

50000*1.1=55000

5000-1000=4000

4000-1200=2800

这一连串的数字

在不懂的群众看来

只是简单的数学题

却让“资深”股民小李(化名)

深陷其中无法自拔

......

群众举报 线索获悉

2023年5月,已有3年股龄的小李被股市“套牢”,损失了约50万元。如此打击,让小李整日浑浑噩噩,不知所措。一个偶然的机会,小李接触到了一款名为“小番茄”的APP,打出的广告语更是惊人:“一万当着五万用,一年就变千万富翁”。

抱着试试的态度,小李充值了两万元,并要求平台加3倍杠杆。平台给了小李一个账号,他便使用这个账号进入了证券交易市场......

仅过了两周,小李用“借”来的6万元,总计8万元进入证券交易市场,现已仅剩6万2千元。这时,小李才发现,平台所给的账户已经冻结,无法操作。小李又尝试着和平台沟通,在平台客服的“忽悠下”,小李的胃口也越来越大,加的杠杆也越来越大投入的自然也越来越多。当然,平台抽取的费用也越来越高

7月下旬,在股市拼了近两个月的小李,不出意外,充值的50万的本金又快消失殆尽了,账户再次被冻结。幡然醒悟的小李终于发现,该平台虚情假意“帮”你配资,实则稳赚不赔!心灰意冷的他终于拨打了110......

深入分析 跨省抓捕

获悉线索后的市公安局淮上分局经侦大队民警立即开展数据调证、资金穿透及研判分析的攻坚工作。其间,办案民警多次前往外省市进行证据收集、调查走访。在充分掌握平台所在之处及运营人员相关信息后,立即组织收网。

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7月26日,在市公安局经侦支队的统筹带领下,抓捕组前往浙江省杭州市开展收网行动。7月28日,经3天的研判协作蹲守,在杭州市西湖区成功打掉一非法经营证券窝点,抓获嫌疑人10名,收缴作案用电脑4台、手机10部,追缴违法所得60余万元

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水落石出 法律严惩

经查,“小番茄”平台自上线来,累计招揽客户800余人,接受客户转入保证金5000余万元,配资3亿余元,累计非法获利近千万元。该平台本着“只赚不赔”、“从中抽水”的原则,为用户提供3-8倍杠杆,倍数越高,佣金也便越高。平台给用户提供一个可控账户,目的就是实时监测用户账户的资金情况,当发现用户的本金仅够支付佣金时,将会强制冻结配资。要么再次充值本金进行解冻、要么就认赔。当然,平台对你提供的配资是绝不会赔。

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经审讯,团伙内10名嫌疑人均对自己的犯罪行为供认不讳,且均已被依法采取刑事措施,案件正进一步办理中。

以强大声势震慑违法犯罪

用雷霆之势打击违法犯罪

夏季治安打击整治行动

蚌埠市公安局

正奋力推进中

......


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